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关于征集第三届董事会董事和监事会监事候选人有关事项的公告

2021-06-30   作者:    来源:    审批人:    浏览:

各位股东:

安徽阜南农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第二届董事会、监事会已任期届满需要换届。根据《公司法》、《商业银行法》、《商业银行公司治理指引》和本行《章程》相关规定,现就征集本行股东代表担任的第三届董事会董事、第三届监事会监事候选人有关事项公告如下:

一、董事会、监事会换届原则

本次换届将遵循依法合规、保持稳定、沟通协商等原则。

二、第三届董事会、监事会规模和结构

(一)第三届董事会规模与结构:根据监管规定和本行《章程》、《董事会议事规则》,本行第三届董事会由9名董事组成,其中职工代表担任的董事3名,股东代表担任的董事6名(含独立董事)。

(二)第三届监事会规模与结构:根据相关监管规定和本行《章程》,本行第三届监事会由7名监事组成,其中职工代表担任的监事3名,股东代表担任的非职工监事2名,外部监事2名。

三、董事、监事候选人提名程序

(一)董事候选人提名程序:在本行《章程》规定的董事会人数范围内,按照拟选任人数,由第二届董事会提名与薪酬委员会提出董事候选人名单,符合条件的股东可以向董事会提出董事候选人,第二届董事会审议后提请股东大会选举产生。

(二)监事候选人提名程序:依据相关监管规定和本行《章程》,职工监事候选人由本行党委推荐、工会委员会提名,职代会选举产生;非职工监事在本行《章程》规定的人数范围内,按照拟选任的人数,由第二届监事会提名委员会提出监事候选人名单,符合条件的股东可以向监事会提出监事候选人,第二届监事会审议后提请股东大会选举产生。

四、提名要求

根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》和本行《章程》规定,同一股东及其关联人不得同时提名董事和监事人选;同一股东及其关联人提名的董事原则上不得超过董事会成员总数的三分之一;提名董事的股东不得同时提名独立董事。

五、提名时间、条件、文件与送达方式

(一)提名时间。股东提名时间自公告之日起至2021年9月30日下午17:30止,逾期视为放弃提名权。

(二)提名条件。股东提名董事和监事候选人的,应单独或者合并持有本行有表决权股份总数3%以上的股份;提名独立董事候选人的,应单独或者合并持有本行有表决权股份总数1%以上的股份。提名董事、监事候选人时,应征得被提名人同意,充分了解被提名人的各项情况,并负责向本行提供被提名人的简历等书面材料,被提名人也应当向本行做出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、完整并保证当选后能够履行监事职责。提名独立董事候选人,提名人和被提名人应当就被提名人与本行之间不存在任何影响其独立客观判断的关系作出书面声明。

(三)提名文件。

1.第三届董事会董事、监事会监事候选人提名函(附件1);

2.第三届董事会董事、监事会监事候选人基本情况表(附件2);

3.第三届董事会董事、监事会监事候选人身份证复印件、学历证书复印件、学位证书复印件、职称证书文件复印件;

4.第三届董事会董事、监事会监事候选人同意接受提名函(附件3,原件,本人签名);

5.第三届董事会董事、监事会监事候选人声明与承诺(附件4,原件,本人签名);

6.第三届董事会独立董事候选人声明(附件5,原件,本人签名);

7.第三届董事会独立董事提名人声明(附件6,原件,股东签名、盖章);

8.提名人为自然人股东的,提供身份证复印件,提名人为法人股东的,提供营业执照复印件(加盖公章)。

(四)送达方式。本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式。如亲自送达,则须在公告规定截止时间前将提名文件原件(附件1-6请联系工作人员索取)送达至本行指定联系人;如采取取邮寄方式,须在公告规定截止时间前将提名文件原件邮寄至本行指定联系人。

(五)联系人及联系方式。

联系人:赵金涛;联系电话:0558-6767048,13855858062;

联系地址:安徽省阜南经济开发区陶子河路阜南农商行董监办;

邮编:236300

特此公告。

 

 

安徽阜南农村商业银行股份有限公司董事会

安徽阜南农村商业银行股份有限公司监事会

2021年6月30日

 

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