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我行协助公安机关在柜面成功抓获电信诈骗“跑分”团伙成员

2022-06-28   作者: 马书昊 陈光   来源:曹集支行    审批人: 综合办   浏览:

打击电信网络诈骗  落实金融主体责任  安徽农金人一直在路上

为贯彻落实“断卡”行动工作部署,深入推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作,阜南农商银行认真贯彻落实相关工作要求,严厉打击电信诈骗违法犯罪行为,积极配合公安机关开展打击出租、出借、出售银行账户和参与电信网络违法犯罪行为。近日,阜南农商银行曹集支行与阜南县公安局反诈中心联动,成功抓获一名“跑分”团伙成员。

2022年6月27日下午五点钟,两名客户来到了阜南农商银行曹集支行办理账户注销业务,其中一名客户朱某星声称自己的银行卡之前用于工程款转结,现在工程终止前来注销账柜面人员在对朱某星进行身份信息核实过程中,发现该客户账户因异常交易与2022年5月31日已被我行采取控制措施且账户内有1万多元资金未被转出,针对其异常情况引起我行柜面人员高度警觉,本着“即有即报”的原则,一方面安排大堂经理以填写相关资料稳住客户,一方面向阜南县公安局反电诈中心报告朱某星的账户异常信息。为公安机关实施抓捕争取了宝贵时间。

公安民警在5分钟内及时到达网点,经公安民警核实该名可疑人员因使用银行卡进行“跑分”洗钱情况较为严重,目前已对其进行拘留。县公安局对我行工作人员的风险防范意识高度赞扬,对各岗位人员尽职尽责的大力配合表示肯定。

阜南农商银行始终恪守“乡村振兴——我为群众办实事,守住群众的钱袋子”的服务理念,积极践行反电信诈骗宣传工作,遏制此类违法犯罪活动的发展蔓延势头,切实提高社会公众金融安全知识素养,增强社会公众自觉远离跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动的意识,营造良好的金融生态环境防赌反诈的良好社会氛围,为广大群众办实事、办好事,助力于维护社会金融稳定。今后我行将进一步加强与当地警方的密切协作,不断加强对电信网络诈骗的预防与打击力度,以专业的技能和高度的警觉,切实守护好老百姓的“钱袋子”。

 

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