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柜面精准识别,机智抓获贩卖银行卡人员

2021-11-18   作者:    来源:阜南农商行    审批人:    浏览:

自中国人民银行和公安部开展“断卡”行动部署以来,阜南农商银行严格按照“主动防控、严格审核、全面管理”的全面风险防范举措,严格抓好账户排查及风险控制工作,积极配合公安机关开展打击出租、出借、出售银行账户和参与电信网络违法犯罪行为。2021年11月16日,经阜南农商银行柜面防控识别可疑开户行为,协助阜南县公安机关成功抓获一名贩卖银行卡人员。

2021年11月16日,一个名为郁某龙的年轻男子到阜南农商银行支行网点申请办理银行卡,柜面工作人员根据“断卡”行动相关工作要求,对郁某龙进行身份信息核实,核实过程中发现郁某龙提供的身份信息多为虚假信息,这一异常情况引起我行工作人员飞警觉性,本着“即有即报”的原则,一方面安排大堂经理带领郁某龙去填单台填写纸质《开户申请书》,一方面向阜南县公安局反电诈中心报告郁某龙在我行申请开户的异常信息。经公安机关后台系统核查获知郁某龙为贩卖银行卡可疑人员,且民警将在5分钟内到达网点。柜面人员以开户业务需要远程授权为由,巧妙拖延郁某龙在网点继续等待,为公安机关实施抓捕争取了宝贵时间。

公安民警抵达网点后,对郁某龙进行询问后当场将其抓获并带离做进一步调查。随后我行获悉,该名可疑人员因贩卖银行卡情况较为严重,公安机关目前已对其进行拘留。阜南县公安局对阜南农商银行工作人员的风险防范意识高度赞扬,对各岗位人员尽职尽责的大力配合表示肯定。

下一步,我行将加强对行内员工关于对“断卡行动”和打击电信网络诈骗犯罪的学习,提升全体员工开展“断卡行动”和打击电信网络诈骗犯罪的知识储备。加强对临柜人员和大堂经理的防诈反诈培训工作。并提炼本次协助公安机关抓获贩卖银行卡人员的经验,提升全行应急处置能力,为有效开展电信诈骗协防工作奠定基础。

同时,结合我行实际情况,制定防范电信网络诈骗宣传计划,以网点为阵地,通过进社区、商超、企业及学校,积极开展宣传教育。提示群众不明链接不要点,陌生电话不轻信,不出租出借个人银行卡账户,增强群众防范意识,以高度的工作责任心和社会责任感开展账户管理工作,切实做到维护金融环境稳定、保护群众财产安全的目标。

 

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